Jechał autokarem do Polski. To miał w swoim bagażu, celnicy wkroczyli do akcji

Ukryty ładunek w drodze do Warszawy przechwycony przez celników

Do zdarzenia doszło podczas rutynowych działań operacyjnych na terenie Berlina, gdzie funkcjonariusze niemieckiej służby celnej zatrzymali do kontroli autokar rejsowy kursujący na popularnej trasie ze Stuttgartu do Warszawy. Mundurowi postanowili dokładniej przyjrzeć się bagażom pasażerów, a ich szczególną uwagę przykuł jeden z podróżnych, legitymujący się obywatelstwem Ukrainy.

Zapytany wprost przez celników o to, czy przewozi przy sobie środki pieniężne, mężczyzna stanowczo zaprzeczył, twierdząc, że nie posiada żadnej gotówki. Służby postanowiły jednak zweryfikować te deklaracje i otworzyły jego walizkę.

Wewnątrz bagażu, pomiędzy rzeczami osobistymi, celnicy odkryli siedem solidnie zafoliowanych pakietów banknotów o łącznej wartości aż 350 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych.

Pieniądze zostały natychmiast zabezpieczone, a wobec mężczyzny wszczęto rygorystyczne postępowanie administracyjne. Sprawą zajęła się już wspólna grupa śledcza finansowa biura śledczego Berlin-Brandenburg, której zadaniem jest precyzyjne ustalenie pochodzenia tych środków oraz weryfikacja, czy nie pochodzą one z działalności przestępczej lub nie miały służyć finansowaniu nielegalnych przedsięwzięć.

Czy tak gigantyczną kwotę można w ogóle przewieźć legalnie w bagażu podręcznym? Swoboda przepływu kapitału nie oznacza bowiem całkowitej samowoli i braku jakiegokolwiek nadzoru. Jaką kwotę w gotówce można bezpiecznie przewozić przez granicę?

Gotówka pod lupą celników

Kluczowym instrumentem w walce z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu są rygorystyczne unijne przepisy celne dotyczące transportu fizycznej gotówki. Każda osoba, która wjeżdża na terytorium Unii Europejskiej lub je opuszcza, mając przy sobie środki o wartości równej lub przekraczającej 10 tysięcy euro (bądź równowartość w innych walutach), ma bezwzględny obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu organom celnym.

Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko papierowych banknotów i monet, ale również łatwo zbywalnych instrumentów płatniczych na okaziciela, takich jak czeki, weksle czy nawet złote monety o wysokiej zawartości kruszcu.

W przypadku przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi wewnątrz samej Wspólnoty - jak miało to miejsce podczas podróży z Niemiec do Polski - formalności wyglądają nieco inaczej, lecz są równie restrykcyjne. Podróżny nie musi wypełniać deklaracji na samym starcie, ale ma bezwzględny obowiązek ustnego i zgodnego z prawdą zgłoszenia posiadanej gotówki na każde, nawet najbardziej rutynowe żądanie funkcjonariuszy kontrolujących bagaż.

Próba zatajenia prawdy automatycznie kwalifikuje sprawę jako poważne naruszenie przepisów dewizowych. Konsekwencje takiego czynu bywają druzgocące dla portfela – niemieckie prawo przewiduje za zatajenie przewożonej gotówki kary administracyjne i grzywny, które w skrajnych przypadkach mogą sięgnąć nawet astronomicznej kwoty miliona euro.

Sama wysoka grzywna to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Co czeka obywatela Ukrainy, który usiłował przewieźć tak dużą kwotę?

Zobacz też: Polska stała się "śmietnikiem Europy". Zagraniczne warzywa zalewają rodzimy rynek

Skonfiskowano 350 tysięcy euro obywatelowi Ukrainy

W momencie ujawnienia niezgłoszonej gotówki służby celne działają według ściśle określonych procedur bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze są natychmiast tymczasowo konfiskowane i trafiają do depozytu, a ich właściciel staje przed koniecznością udowodnienia, że kapitał ten został zarobiony legalnie i odprowadzono od niego należne podatki.

Jeśli zatrzymany nie przedstawi wiarygodnych wyciągów bankowych, umów sprzedaży nieruchomości czy dokumentów potwierdzających prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej, środki te mogą zostać bezpowrotnie przejęte przez skarb państwa na mocy wyroku sądowego.

Współczesna architektura finansowa Europy opiera się na maksymalnej transparentności transakcji, a banki i instytucje płatnicze są zobligowane do raportowania każdego podejrzanego ruchu kapitału. Przewożenie setek tysięcy euro w zafoliowanych pakietach w zwykłym autokarze rejsowym automatycznie budzi podejrzenia o udział w karuzelach podatkowych, handlu nielegalnymi towarami lub ucieczce przed organami podatkowymi.