KNF do rejestru ostrzeżeń publicznych wpisała trzy firmy. Lepiej trzymać się z daleka

Kto na czarnej liście KNF?

Do listy ostrzeżeń publicznych KNF dopisane zostały 3 lipca następujące firmy: Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough (Wielka Brytania), Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, a także Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach

Jak informuje Interia.pl, postępowanie  w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący Komisji przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

W tym tygodniu na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został również Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z kolei tydzień wcześniej - jak przypomina Interia.pl - do rejestru trafił Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, który działa pod marką handlową DowMarkets i jest właściciel platformy dowmarkets.com. 

- Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) - poinformowała KNF.

KNF poinformowała również o skierowaniu do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze. W tym wypadku chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dot. wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie będąc do tego upoważnionym oraz używanie do oznaczenia własnej działalności gospodarczej określeń wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń.